ContraEstafa 
Cuenta de instagram que se hace pasar por casa de cambios para Argentina, Colombia, Perú, Chile y Venezuela. Usa una cuenta probablemente inflada o comprada que antes era de otra temática. Hace triangulaciones haciendo que las víctimas envíen pagos a cuentas de terceros que nada tienen que ver con la estafa. Cuenta de instagram: https://www.instagram.com/perfec.cambio/Supuesta … Leer más
Estafadora en grupos y se hace pasar por casa de cambios. Está residenciada en Chile y constantemente hace cambios de dólares a bolívares. Nos han llegado dos denuncias con sus respectivas pruebas. Nombre completo: Jessika Josefina López CovaC.I. (DNI): V-18272761Nacionalidad: VenezolanaResidencia en Venezuela: MonagasUbicación actual: ChileTeléfono conocido: 56992683912
Este estafador trabaja como supuesta «casa de cambios», de Soles, bolívares y dólares. Ha estafador a decenas de personas con sus cuenta de facebook e instagram. Se hace pasar por otras personas creando cuentas de facebook falsas. Nombre completo: Jhorman David Gómez CalsadillaNacionalidad: VenezolanaC.I. (DNI): v19.390.434Fecha de nacimiento: 31 de marzo de 1989Números que usa … Leer más
Estafador de varios procesadores de pago como Paypal, Neteller, Skrill y estafas variadas con dólares en efectivo. Nombre: Oliver José García CoaDNI: V20.741.869Nacionalidad: VenezolanoCuenta bancaria que utiliza: 0134 0946330001119478Facebook: https://www.facebook.com/Oligh200
Nombres: Carlos Alberto Ramos QuinteroPaís: VenezuelaUbicación: Carora, LaraCarrera 6 el calvario con Calle 6 MonagasFacebook utilizado: https://www.facebook.com/carlosalberto.ramosquinteroPosiblemente vinculado: Víctor Rodríguez https://www.facebook.com/victor.rodriguez.cana
Una empresa que se hace llamar Tienda electrónica hogar, constantemente estafa con diferentes páginas de facebook que manejan País: ColombiaNombre utilizado para estafar: Yeison MosqueraDNI: 1039886528Cuenta Bancolombia: 31006068599Número de celular utilizado: +57 321 2339762 Electro MAX https://facebook.com/Electro-MAX-160789647906334/Electro Feria https://facebook.com/Electro-Feria-370052566882223/Merca King https://facebook.com/MercaKing-102760697731404/Multiventas para el hogar https://facebook.com/Multiventasparaelhogar/Tecno electro https://facebook.com/Tecno-electro-1032836186896342/Jhoan surti mas https://facebook.com/Jhoan-surti-mas-325780264496148/Electrodomésticos Salomé https://facebook.com/Electrodomesticos-salome-319736205378523/Electro house https://facebook.com/Electro-House-107160817388935/Electro hogar … Leer más
Nombre: Royal Store ImportacionesPágina de facebook: https://www.facebook.com/Royal-Store-Importaciones-106421060827512Tipo de estafa: Publicitan diferentes tipos de productos y no hacen las entregas. Borran los comentarios de las personas estafadas.Ubicación: Las cuentas utilizadas son de ColombiaCuentas utilizadas: Ahorro Bancolombia – 03218957675Nombre involucrado: María Derly Suárez | CC 52145425Número celular utilizado: +57 3022324058 Más imágenes de las estafas
Nombre: Liliana Nohemi Arteaga CedeñoDocumento de identidad: 14.337.418Dirección: San Felipe, Yaracuy – VenezuelaTipo de estafa: Ofrece comprar dólares y petros, pero no realiza los pagos. Utiliza las redes sociales y sitios de venta para anunciar sus estafas y captar futuras víctimas.Posible persona involucrada: Melvis Del Valle Ruiz FloresDocumento de identidad: 21.392.630
Descripción del tipo de estafa: Oferta trabajo a jóvenes periodistas, les solicitan por lo menos 4 artículos por semana y cuando llega el momento de recibir su pago simplemente dejan de comunicarse sin transferir el salario previamente acordado. Luego finalizan la relación de trabajo y publican los artículos de estos jóvenes en su sitio web … Leer más
Nombre: Rogelio José Rivas CustodioDocumento de Identidad: V-25.559.597Teléfono: +58 04165868200Nacionalidad: Venezolano | BolívarTipo de estafa: Robo de identidad. La persona se hace pasar por familiares de las víctimas para estafarlos con venta de divisas.